Comitati Endo-Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale, al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo, definendone compiti e modalità di funzionamento anche sulla base di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.

  • Comitato Strategico

    Il Comitato Strategico svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo in merito all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi della Società e del Gruppo.

    • Gian Maria Balducci;
    • Mario Cifiello;
    • Carlo Cimbri; Presidente
    • Ernesto Dalle Rive;
    • Daniele Ferrè;
    • Roberto Pittalis;
    • Carlo Zini.
  • Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità

    Il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito:

    1. all’autovalutazione e composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione nonché alla definizione del sistema di governo societario della Società e del Gruppo;
    2. alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, “ESG”), coordinando - per gli aspetti di competenza - gli indirizzi, i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare e promuovere l'impegno della Società e, in generale, del Gruppo per il perseguimento del successo sostenibile;
    3. ai contenuti e alle finalità del Codice Etico.

     

    • Carlo Cimbri; Presidente
    • Roberta Datteri;
    • Claudia Merlino.
  • Comitato per la Remunerazione

    Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni.

    • Ernesto Dalle Rive;
    • Patrizia De Luise; Presidente
    • Cristina De Benetti.
  • Comitato Controllo e Rischi

    Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. 

    • Daniela Becchini;
    • Massimo Desiderio; Presidente
    • Paolo Fumagalli;
    • Anna Maria Trovò.
  • Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

    Il Comitato ha funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di Unipol Gruppo e delle Società Controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da Unipol Gruppo per l’effettuazione delle Operazioni in questione.

    • Cristina De Benetti;
    • Massimo Desiderio;
    • Paolo Fumagalli; Presidente
    • Anna Maria Trovò.