Comitati Endo-Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale, al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo, definendone compiti e modalità di funzionamento anche sulla base di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.

Comitato Strategico

Il Comitato Strategico svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo in merito all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi della Società e del Gruppo.

  • Gian Maria Balducci;
  • Mario Cifiello;
  • Carlo Cimbri; Presidente
  • Ernesto Dalle Rive
  • Daniele Ferrè;
  • Roberto Pittalis;
  • Carlo Zini.

Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità

Il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito:

  1. all’autovalutazione e composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione nonché alla definizione del sistema di governo societario della Società e del Gruppo;
  2. alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, “ESG”), coordinando - per gli aspetti di competenza - gli indirizzi, i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare e promuovere l'impegno della Società e, in generale, del Gruppo per il perseguimento del successo sostenibile;
  3. ai contenuti e alle finalità del Codice Etico.
  • Carlo Cimbri; Presidente
  • Roberta Datteri;
  • Claudia Merlino.

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni.

  • Ernesto Dalle Rive;
  • Patrizia De Luise; Presidente
  • Cristina De Benetti.

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. 

  • Daniela Becchini;
  • Massimo Desiderio; Presidente
  • Paolo Fumagalli;
  • Anna Maria Trovò.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato ha funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di Unipol Gruppo e delle Società Controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da Unipol Gruppo per l’effettuazione delle Operazioni in questione.

  • Cristina De Benetti;
  • Massimo Desiderio;
  • Paolo Fumagalli; Presidente
  • Anna Maria Trovò.