Assemblea degli Azionisti
In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi alle
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.p.A.
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 28 aprile 2023
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2022
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2023
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2023
Documenti
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Bilancio Civilistico 2022
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Risposte alle domande degli Azionisti pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF
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Bilancio Consolidato Integrato 2022
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2022
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023 – punti 1, 2 e 3
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022
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Lista dei candidati alla carica di amministratore presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol (Lista n. 1)
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Lista dei candidati alla carica di amministratore presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali (Lista n. 2)
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Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol (Lista n. 1)
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Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali (Lista n. 2)
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Proposta di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2021
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
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Orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024
Avvisi
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2022
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2022
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 1° ottobre 2021
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2021
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 1° ottobre 2021
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
Verbali
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Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2020
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
Documenti
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2020
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2020
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2020
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
Verbali
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Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2019
Avvisi
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Presentazione Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
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Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punto 5 ODG, parte Ordinaria)
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2018
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 1, 4, 6 e 7 ODG parte Ordinaria e unico punto ODG parte Straordinaria)
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 2 e 3 ODG, parte Ordinaria)
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2018
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2018
Avvisi
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Pagamento Dividendo Esercizio 2018
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2017
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punto 3 ODG)
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punti 1, 2 e 4 ODG)
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2018
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Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria 2018
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2017
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2017
Avvisi
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria 2018
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria 2018
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2016
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017
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Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2017
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2017
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Civilistico 2016
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2016
Avvisi
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Unipol Gruppo: avviso pagamento dividendo esercizio 2016
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2017
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2017
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Regolamento Assembleare
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Comunicato Stampa - Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016
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Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio Finsoe S.p.A.
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Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio Finsoe S.p.A.
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016: Punti 1, 4, 5, 6 e 7
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016: Punti 2 e 3
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Consolidato 2015
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Civilistico 2015
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2015
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2015
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria del 17 marzo 2016
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria del 17 marzo 2016
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Presentazione Assemblea degli Azionisti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione documentazione assembleare del 20 aprile 2015
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015: Punti 1, 2 e 4
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Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015: Punto 3
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Bilancio Consolidato 2014
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Bilancio Civilistico 2014
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2014
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2014 del 19 giugno 2015
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2015
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2015
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 25 febbraio 2015
Documenti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione verbali assembleari del 25 marzo 2015
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Comunicato Stampa - L'Assemblea straordinaria approva la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie UGF del 25 febbraio 2015
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'11 febbraio 2015
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Integrazione alla Relazione Illustrativa Assemblea (parte Ordinaria)
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Comunicato Stampa - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Convocazione dell’assemblea straordinaria e dell’assemblea speciale degli azionisti privilegiati del 1° dicembre 2014
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Relazione Illustrativa Assemblea (parte Ordinaria)
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Relazione Illustrativa Assemblea (parte Straordinaria)
Avvisi
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Avviso agli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 5 dicembre 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 2 dicembre 2014
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria (integrale) del 1° dicembre 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti Privilegiati del 26 febbraio 2015
Documenti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione verbali assembleari del 25 marzo 2015
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale Azionisti Privilegiati
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Comunicato Stampa - L'Assemblea Speciale degli Azionisti privilegiati approva la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie UGF del 26 febbraio 2015
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Relazione del Rappresentante comune dei possessori di Azioni Privilegiate
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare del 30 dicembre 2014
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Comunicato Stampa - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Convocazione dell’assemblea straordinaria e dell’assemblea speciale degli azionisti privilegiati del 1 dicembre 2014
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Relazione Illustrativa Assemblea Speciale
Avvisi
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Avviso agli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 5 dicembre 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Speciale del 2 dicembre 2014
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Avviso di convocazione Assemblea Speciale (integrale) del 1° dicembre 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2014
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti del 30 aprile 2014
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'8 aprile 2014
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2014
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti del 28-29-30 aprile 2014
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Bilancio Civilistico 2013
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Relazione annuale sulla Corporate Governance 2013
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Bilancio Consolidato 2013
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2013 del 14 maggio 2014
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Avviso tenuta Assemblea Speciale del 17 aprile 2014
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Avviso integrale di Convocazione Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Speciale del 29 marzo 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2013
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Assemblea degli Azionisti - Presentazione dei Risultati al 31 dicembre 2012
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Comunicato Stampa - Assemblea degli Azionisti - Pubblicate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del 9 aprile 2013
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Lista dei candidati alla carica di Consigliere
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Lista dei candidati alla carica di Sindaco
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'8 aprile 2013
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Comunicato Stampa - Assemblea degli Azionisti - Liste per la nomina del Collegio Sindacale del 6 aprile 2013
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare del 28 marzo 2013
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013 - Punti 2-3
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013 - Punti 1-4-5-6
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Bilancio Civilistico 2012
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Bilancio Consolidato 2012
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Relazione annuale sul Governo Societario per l'esercizio 2012
Avvisi
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Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 22 marzo 2013
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Avviso sintetico Quotidiani del 22 marzo 2013
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2012
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Assemblea degli Azionisti - Presentazione Risultati Consolidati 2011
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Relazione illustrativa Assemblea Ordinaria
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Bilancio Consolidato 2011
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Bilancio Civilistico 2011
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Relazione annuale di Corporate Governance 2011
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea del 21 aprile 2012
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Avviso di convocazione del 28 marzo 2012
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 marzo 2012
Documenti
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Comunicato Stampa - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 19 marzo 2012
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Presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2011
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Relazione Illustrativa Assemblea - Parte Ordinaria
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Relazione Illustrativa Assemblea - Parte Straordinaria
Avvisi
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Avviso di convocazione del 18 febbraio 2012
Verbali
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Verbale Assemblea Speciale 2011
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Verbale Assemblea 2011 - Allegati
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Verbale Assemblea degli Azionisti 2011
Documenti
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Relazioni degli amministratori
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Regolamento Assembleare
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Navale Assicurazioni - Progetto di Bilancio
Avvisi
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 2010
Documenti
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Allegati - Parte 1
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Allegati - Parte 2
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Lista Sindaci
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Lista Amministratori
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Relazioni degli amministratori
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2010
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2009
Documenti
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Allegati Verbale Assemblea Ordinaria
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Relazione illustrativa Assemblea Ordinaria
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Relazione annuale di Corporate Governance 2009
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea del 18 aprile 2009
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Avviso di convocazione del 19 marzo 2009
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2008
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti 2008
Documenti
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Documento informativo - asssegnazione gratuita di azioni ordinarie Unipol ai dipendenti
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
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Relazione degli amministratori - art.73
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti
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Regolamento Assembleare
Avvisi
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Speciale del 16 aprile 2008
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Avviso integrale di Convocazione Assemblea Ordinaria del 20 marzo 2008
Documenti
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Relazione modifiche statutarie
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
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Proposte nomina Collegio sindacale - Finsoe S.p.A.
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Proposte nomina C.d.A.- Finsoe S.p.A.
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
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Relazione acqusto azioni proprie - Parte ordinaria
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Relazione Piano di incentivazione - Parte ordinaria
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Relazione acqusito azioni proprie - Parte ordinaria
Avvisi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
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Avviso seconda convocazione Assemblea ordinaria e Straordinaria
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2006
Documenti
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Proposta nomina Amministratori - Assemblea Ordinaria degli azionisti
Avvisi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria del 24 marzo 2006
Avvisi
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria del 23 Agosto 2005
Documenti
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Relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione - Art 3
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Relazione degli amministratori - Art.72
Avvisi
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Avviso convocazione Assemblea Ordinaria, Straordinaria e Speciale del 21 aprile 2005
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 marzo 2005
Documenti
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti - Art 3
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Relazione degli amministratori - Art.72 e 73
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 28 APRILE 2023
Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023
Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 19 aprile 2023.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 19 aprile 2023 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 26 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte sulle materie già all’ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 6 aprile 2023 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.
Facolta’ di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea
In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2023. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.
Procedura per la partecipazione e il voto per delega
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 15, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.
La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.
Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF
Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 26 aprile 2023. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.
La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 26 aprile 2023, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione (si veda “Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria”).
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.
2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF
La delega per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 27 aprile 2023 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda ”Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria”).
Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.
La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2023, con le stesse modalità previste per il conferimento.
3. Rilascio delle deleghe ex art. 135-novies del TUF
Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo scaricabile sub “Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria”.
La delega e/o subdelega rilasciata ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 27 aprile 2023 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo. La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-novies del TUF possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2023, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Informazioni sul Capitale Sociale e Diritti di Voto
Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 717.127.954 Azioni Ordinarie.
Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell’art. 127–quinquies del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito a tale scopo, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”).
Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla CONSOB, entro il giorno successivo alla record date, l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita Sezione dedicata al voto maggiorato del presente sito, disponibile all’indirizzo https://www.unipol.it/it/investors/azionariato/voto-maggiorato, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall’art. 143-quater del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’art. 120, comma 2, del TUF.
Alla data odierna, Unipol detiene complessivamente n. 345.554 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,048% del capitale sociale), di cui n. 202.664 azioni indirettamente tramite le seguenti società controllate: UnipolSai (n. 58.826), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 2.403), Leithà S.r.l. (n. 7.056), SIAT S.p.A. (n. 24.443), Unisalute S.p.A. (n. 19.629), UnipolRental S.p.A. (n. 13.783) e Unipol Assistance S.c.r.l. (n. 2.007).