Assemblea degli Azionisti
In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi alle ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.p.A.
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022
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Lista dei candidati alla carica di amministratore presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol (Lista n. 1)
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Lista dei candidati alla carica di amministratore presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali (Lista n. 2)
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Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol (Lista n. 1)
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Lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali (Lista n. 2)
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Proposta di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2021
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
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Orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024
Avvisi
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2022
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2022
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 1° ottobre 2021
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2021
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 1° ottobre 2021
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
Verbali
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Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2020
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria 2021
Documenti
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2020
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2020
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2020
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria
Verbali
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Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
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Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2019
Avvisi
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
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Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Presentazione Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo
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Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
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Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punto 5 ODG, parte Ordinaria)
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2018
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 1, 4, 6 e 7 ODG parte Ordinaria e unico punto ODG parte Straordinaria)
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 2 e 3 ODG, parte Ordinaria)
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2019
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2018
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2018
Avvisi
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Pagamento Dividendo Esercizio 2018
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2017
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punto 3 ODG)
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punti 1, 2 e 4 ODG)
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2018
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Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria 2018
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2017
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Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2017
Avvisi
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria 2018
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria 2018
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2016
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017
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Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2017
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Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2017
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Civilistico 2016
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2016
Avvisi
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Unipol Gruppo: avviso pagamento dividendo esercizio 2016
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2017
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2017
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Regolamento Assembleare
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Comunicato Stampa - Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016
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Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzionali
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Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio Finsoe S.p.A.
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Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio Finsoe S.p.A.
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016: Punti 1, 4, 5, 6 e 7
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016: Punti 2 e 3
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Consolidato 2015
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Civilistico 2015
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2015
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2015
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria del 17 marzo 2016
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria del 17 marzo 2016
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Presentazione Assemblea degli Azionisti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione documentazione assembleare del 20 aprile 2015
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Relazione degli Amministratori sulla proposta di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015: Punto 3
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015: Punti 1, 2 e 4
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Bilancio Consolidato 2014
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Bilancio Civilistico 2014
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Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2014
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2014 del 19 giugno 2015
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Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2015
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Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2015
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 25 febbraio 2015
Documenti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione verbali assembleari del 25 marzo 2015
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
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Comunicato Stampa - L'Assemblea straordinaria approva la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie UGF del 25 febbraio 2015
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'11 febbraio 2015
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Integrazione alla Relazione Illustrativa Assemblea (parte Ordinaria)
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Comunicato Stampa - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Convocazione dell’assemblea straordinaria e dell’assemblea speciale degli azionisti privilegiati del 1° dicembre 2014
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Relazione Illustrativa Assemblea (parte Straordinaria)
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Relazione Illustrativa Assemblea (parte Ordinaria)
Avvisi
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Avviso agli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 5 dicembre 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 2 dicembre 2014
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria (integrale) del 1° dicembre 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti Privilegiati del 26 febbraio 2015
Documenti
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Comunicato Stampa - Pubblicazione verbali assembleari del 25 marzo 2015
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale Azionisti Privilegiati
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Comunicato Stampa - L'Assemblea Speciale degli Azionisti privilegiati approva la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie UGF del 26 febbraio 2015
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Relazione del Rappresentante comune dei possessori di Azioni Privilegiate
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare del 30 dicembre 2014
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Comunicato Stampa - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Convocazione dell’assemblea straordinaria e dell’assemblea speciale degli azionisti privilegiati del 1 dicembre 2014
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Relazione Illustrativa Assemblea Speciale
Avvisi
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Avviso agli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 5 dicembre 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Speciale del 2 dicembre 2014
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Avviso di convocazione Assemblea Speciale (integrale) del 1° dicembre 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2014
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti del 30 aprile 2014
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Ordinaria
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF – Assemblea Speciale
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'8 aprile 2014
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2014
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti del 28-29-30 aprile 2014
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Bilancio Civilistico 2013
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Relazione annuale sulla Corporate Governance 2013
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Bilancio Consolidato 2013
Avvisi
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Avviso pagamento dividendo esercizio 2013 del 14 maggio 2014
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Avviso tenuta Assemblea Speciale del 17 aprile 2014
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Avviso integrale di Convocazione Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2014
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Speciale del 29 marzo 2014
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2013
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Assemblea degli Azionisti - Presentazione dei Risultati al 31 dicembre 2012
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Lista dei candidati alla carica di Sindaco
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Comunicato Stampa - Assemblea degli Azionisti - Pubblicate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del 9 aprile 2013
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Lista dei candidati alla carica di Consigliere
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare dell'8 aprile 2013
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Comunicato Stampa - Assemblea degli Azionisti - Liste per la nomina del Collegio Sindacale del 6 aprile 2013
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Comunicato Stampa - Deposito documentazione assembleare del 28 marzo 2013
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013 - Punti 2-3
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Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013 - Punti 1-4-5-6
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Relazione annuale sul Governo Societario per l'esercizio 2012
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Bilancio Civilistico 2012
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Bilancio Consolidato 2012
Avvisi
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Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 22 marzo 2013
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Avviso sintetico Quotidiani del 22 marzo 2013
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2012
Documenti
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Assemblea degli Azionisti - Presentazione Risultati Consolidati 2011
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Relazione illustrativa Assemblea Ordinaria
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Relazione annuale di Corporate Governance 2011
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Bilancio Consolidato 2011
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Bilancio Civilistico 2011
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea del 21 aprile 2012
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Avviso di convocazione del 28 marzo 2012
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 marzo 2012
Documenti
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Comunicato Stampa - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 19 marzo 2012
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Presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2011
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Relazione Illustrativa Assemblea - Parte Ordinaria
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Relazione Illustrativa Assemblea - Parte Straordinaria
Avvisi
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Avviso di convocazione del 18 febbraio 2012
Verbali
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Verbale Assemblea Speciale 2011
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Verbale Assemblea 2011 - Allegati
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Verbale Assemblea degli Azionisti 2011
Documenti
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Relazioni degli amministratori
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Regolamento Assembleare
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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF
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Navale Assicurazioni - Progetto di Bilancio
Avvisi
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria 2010
Documenti
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Allegati - Parte 1
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Allegati - Parte 2
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Lista Sindaci
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Lista Amministratori
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Relazioni degli amministratori
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2010
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2009
Documenti
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Allegati Verbale Assemblea Ordinaria
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Relazione illustrativa Assemblea Ordinaria
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Relazione annuale di Corporate Governance 2009
Avvisi
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Avviso tenuta Assemblea del 18 aprile 2009
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Avviso di convocazione del 19 marzo 2009
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2008
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Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti 2008
Documenti
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Documento informativo - asssegnazione gratuita di azioni ordinarie Unipol ai dipendenti
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
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Relazione degli amministratori - art.73
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti
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Regolamento Assembleare
Avvisi
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Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Speciale del 16 aprile 2008
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Avviso integrale di Convocazione Assemblea Ordinaria del 20 marzo 2008
Documenti
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Relazione modifiche statutarie
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
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Proposte nomina Collegio sindacale - Finsoe S.p.A.
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Proposte nomina C.d.A.- Finsoe S.p.A.
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
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Relazione acqusto azioni proprie - Parte ordinaria
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Relazione Piano di incentivazione - Parte ordinaria
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Relazione acqusito azioni proprie - Parte ordinaria
Avvisi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
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Avviso seconda convocazione Assemblea ordinaria e Straordinaria
Verbali
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Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2006
Documenti
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Proposta nomina Amministratori - Assemblea Ordinaria degli azionisti
Avvisi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria del 24 marzo 2006
Avvisi
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria del 23 Agosto 2005
Documenti
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Relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione - Art 3
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Relazione degli amministratori - Art.72
Avvisi
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Avviso convocazione Assemblea Ordinaria, Straordinaria e Speciale del 21 aprile 2005
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 marzo 2005
Documenti
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti - Art 3
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Relazione degli amministratori - Art.72 e 73
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Relazione degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea degli Azionisti
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 28 APRILE 2022
Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022
Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 19 aprile 2022.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 19 aprile 2022 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 26 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte sulle materie già all’ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2022 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.
Facolta’ di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea
In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2022. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.
Procedura per la partecipazione e il voto per delega
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.
La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.
Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF
Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 26 aprile 2022. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.
La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 26 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione (si veda “Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria”).
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.
2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF
La delega per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda ”Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria”).
Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.
La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.
3. Rilascio delle deleghe ex art. 135-novies del TUF
Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo scaricabile sub “Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria”.
La delega e/o subdelega rilasciata ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo. La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-novies del TUF possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l’art. 10 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza.
Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l’Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 10 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Ai sensi del combinato disposto del citato art. 10 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:
i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l’assunzione della carica;
ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l’attestazione dell’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente;
iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all’art. 144-quinques del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.
Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi di cui all’art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, secondo le modalità previste dall’art. 10 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l’Assemblea.
Nomina del Collegio Sindacale
Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l’art. 17 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.
Rinviando allo statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l’Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 24 dello statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado n. 45 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it. Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine (e quindi entro il 6 aprile 2022); in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.
Ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:
i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l’assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;
iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.
Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi di cui all’art. 148, comma 1-bis, del TUF, secondo le modalità previste dall’art. 17 dello statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l’Assemblea.
Informazioni sul Capitale Sociale
Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 715.494.210 Azioni Ordinarie.
Alla data odierna, Unipol detiene complessivamente n. 1.979.298 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,276% del capitale sociale), di cui n. 896.248 azioni indirettamente tramite le seguenti società controllate: UnipolSai (n. 1.068.783), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 5.703), Leithà S.r.l. (n. 10.728), SIAT S.p.A. (n. 33.535), Unisalute S.p.A. (n. 26.751), UnipolRental S.p.A. (n. 31.966)