Assemblea degli Azionisti

In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi alle ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.p.A.

2022
ASSEMBLEA ORDINARIA - 28 APRILE 2022

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2021
ASSEMBLEA ORDINARIA - 1° OTTOBRE 2021

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ASSEMBLEA ORDINARIA - 29 APRILE 2021

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2020
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 30 APRILE 2020

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2019
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 18 APRILE 2019

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2018
ASSEMBLEA ORDINARIA - 24 APRILE 2018

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2017
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 28 APRILE 2017

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2016
ASSEMBLEA ORDINARIA - 28 APRILE 2016

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2015
ASSEMBLEA ORDINARIA - 18 GIUGNO 2015

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 25 FEBBRAIO 2015

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ASSEMBLEA SPECIALE - 26 FEBBRAIO 2015

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2014
ASSEMBLEA 30 APRILE 2014

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2013
ASSEMBLEA 30 APRILE 2013

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2012
ASSEMBLEA DEI SOCI - 27-30 APRILE 2012

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ASSEMBLEA DEI SOCI - 19 MARZO 2012

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2011
ASSEMBLEE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE - 26-27-28 APRILE 2011

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2010
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27- 28-29 APRILE 2010

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2009
ASSEMBLEA ORDINARIA - 22 APRILE 2009

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2008
ASSEMBLEA ORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 23-24 APRILE 2008

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2007
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23-24-27 APRILE 2007

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2006
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE - 3 MAGGIO 2006

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2005
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 -29 AGOSTO 2005

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ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 27-28–29 APRILE 2005

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 28 APRILE 2022

Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022

Set per Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 19 aprile 2022.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 19 aprile 2022 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 26 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte sulle materie già all’ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2022 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Facolta’ di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2022. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 26 aprile 2022. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 26 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione (si veda “Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria”).

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.

2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda ”Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria”).

Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.

3. Rilascio delle deleghe ex art. 135-novies del TUF

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo scaricabile sub “Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria”.

La delega e/o subdelega rilasciata ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo. La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-novies del TUF possono essere revocate entro il suddetto termine del 27 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l’art. 10 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza.

Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l’Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 10 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 10 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

i)           le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l’assunzione della carica;

ii)          un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l’attestazione dell’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente;

iii)         le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell’Assemblea.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all’art. 144-quinques del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi di cui all’art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, secondo le modalità previste dall’art. 10 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l’Assemblea.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l’art. 17 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

Rinviando allo statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l’Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 24 dello statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado n. 45 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (e, quindi, entro il 3 aprile 2022), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it. Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine (e quindi entro il 6 aprile 2022); in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

i)           le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l’assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

ii)          un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;

iii)        le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi di cui all’art. 148, comma 1-bis, del TUF, secondo le modalità previste dall’art. 17 dello statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l’Assemblea.

Informazioni sul Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 715.494.210 Azioni Ordinarie.

Alla data odierna, Unipol detiene complessivamente n. 1.979.298 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,276% del capitale sociale), di cui n. 896.248 azioni indirettamente tramite le seguenti società controllate: UnipolSai (n. 1.068.783), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 5.703), Leithà S.r.l. (n. 10.728), SIAT S.p.A. (n. 33.535), Unisalute S.p.A. (n. 26.751), UnipolRental S.p.A. (n. 31.966) 

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