Assemblea degli Azionisti

In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.p.A. del 30 APRILE 2020.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni – o, nei casi consentiti dalla legge, entro comunque 180 giorni – dalla chiusura dell’esercizio.

La Società si è da tempo dotata di un Regolamento finalizzato all'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea degli Azionisti della Società, disciplina in particolare le modalità e la durata massima degli interventi, le modalità di votazione, i poteri del Presidente per mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di assicurare un’attiva partecipazione ai lavori assembleari degli aventi diritto, garantendo al contempo uno svolgimento ordinato e funzionale.

2020
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 30 APRILE 2020

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2019
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 18 APRILE 2019

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2018
ASSEMBLEA ORDINARIA - 24 APRILE 2018

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2017
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 28 APRILE 2017

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2016
ASSEMBLEA ORDINARIA - 28 APRILE 2016

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2015
ASSEMBLEA ORDINARIA - 18 GIUGNO 2015

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 25 FEBBRAIO 2015

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ASSEMBLEA SPECIALE - 26 FEBBRAIO 2015

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2014
ASSEMBLEA 30 APRILE 2014

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2013
ASSEMBLEA 30 APRILE 2013

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2012
ASSEMBLEA DEI SOCI - 27-30 APRILE 2012

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ASSEMBLEA DEI SOCI - 19 MARZO 2012

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2011
ASSEMBLEE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE - 26-27-28 APRILE 2011

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2010
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27- 28-29 APRILE 2010

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2009
ASSEMBLEA ORDINARIA - 22 APRILE 2009

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2008
ASSEMBLEA ORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 23-24 APRILE 2008

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2007
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23-24-27 APRILE 2007

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2006
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE - 3 MAGGIO 2006

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2005
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 -29 AGOSTO 2005

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ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 27-28–29 APRILE 2005

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 30 APRILE 2020

Set per Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020

Set per Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 055 4792006, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 21 aprile 2020.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 21 aprile 2020 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 28 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Diritto di integrare l’Ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'Ordine del giorno ex Art. 126-BIS del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 7 aprile 2020 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea

Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che, anche individualmente, intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. 58/98 ("TUF") sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2020.

Tali proposte, previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti all’ordine del giorno e la conformità con la normativa applicabile, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 15 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.

I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 28 aprile 2020. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923226 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società ed entro il termine ivi indicato.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 28 aprile 2020, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella seguente sezione:

Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria

PROCEDURA GUIDATA

La delega per l'Assemblea ordinaria e straordinaria può inoltre essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato.

Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Così come consentito dal richiamato Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo di seguito scaricabile.

Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria

La delega e/o subdelega ex art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 29 aprile 2020 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.

La delega e/o subdelega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 29 aprile 2020, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Gli Azionisti aventi le azioni in deposito presso la Società possono partecipare all'Assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato con le modalità sopra indicate, previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, oppure tramite fax al n. +39 055 4792006 ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

Informazioni sul capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 714.264.595 Azioni Ordinarie.

Alla data odierna Unipol detiene complessivamente n. 3.208.913 azioni proprie ordinarie, di cui n. 1.772.581 indirettamente tramite le società controllate: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (n. 1.540.221), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 11.353), Arca Assicurazioni S.p.A. (n. 18.566), SIAT S.p.A. (n. 55.566), Unisalute S.p.A. (n. 46.816), UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l. (n. 48.490), Alfaevolution Technology S.p.A. (n. 1.736), Gruppo UNA S.p.A. (n. 18.454) e Leithà S.r.l. (n. 16.636).