Assemblea Straordinaria 2024

Set per Assemblea degli Azionisti del 21 ottobre 2024

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 10 ottobre 2024.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 10 ottobre 2024 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 6 ottobre 2024. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 7 ottobre, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.

Con riferimento al punto n. 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, non trattandosi di nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento del voto di lista; l’Assemblea è pertanto chiamata a deliberare a maggioranza sulla base di candidature presentate dagli Azionisti con le modalità sopra indicate. Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Legge n. 21 del 5 marzo 2024, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 17 ottobre 2024. 

Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 17 ottobre 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione (si veda “Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea 21 ottobre 2024”).

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.  

2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2024 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda “Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea 21 ottobre 2024”).

Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 18 ottobre 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento.

3. Rilascio delle deleghe ex art. 135-novies del TUF

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo scaricabile sub “Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea 21 ottobre 2024”.
La delega e/o subdelega rilasciata ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2024 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo. La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-novies del TUF possono essere revocate entro il suddetto termine del 18 ottobre 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 717.321.308Azioni Ordinarie.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell’art. 127–quinquies del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito a tale scopo, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”).
Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla CONSOB, entro il giorno successivo alla record date, l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita Sezione dedicata al voto maggiorato del presente sito, disponibile all’indirizzo https://www.unipol.it/it/investors/azionariato/voto-maggiorato, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall’art. 143-quater del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’art. 120, comma 2, del TUF.

Alla data odierna, Unipol detiene complessivamente n. 152.200 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,021% del capitale sociale), di cui n. 14.927 direttamente e n. 137.273 indirettamente tramite le seguenti società controllate: UnipolSai (n. 72.034), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 747), Leithà S.r.l. (n. 5.239), SIAT S.p.A. (n. 20.138), Unisalute S.p.A. (n. 16.525), UnipolRental S.p.A. (n. 6.656) e Unipol Assistance S.c.r.l. (n. 1.191).