COMITATI INTERNI
Al fine di garantire una significativa tutela di tutte le categorie di azionisti in relazione alle principali decisioni del management, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno cinque specifici Comitati, con funzioni consultive e propositive, definendone i compiti anche sulla base dei criteri previsti nel vigente Codice di Autodisciplina:
il Comitato di Presidenza, il Comitato Nomine e Corporate Governance, il Comitato Remunerazione, il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato e dagli altri Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive e collabora all'individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Nomine e Corporate Governance
Il Comitato Nomine assicura un adeguato livello di indipendenza degli amministratori rispetto al management, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo nell'individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Remunerazione
Il Comitato Remunerazione formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine alle politiche generali per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (ivi compresi i Responsabili delle Funzioni di controllo) della Società e delle Società Operative aventi rilevanza strategica, proponendo, in coerenza con tali politiche, la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché la fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione. Inoltre, ha il compito di monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, verificando in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance e di valutare l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione di tali politiche generali avvalendosi, a tale ultimo riguardo, delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato e formulando al Consiglio di Amministrazione proposte in materia.
Il Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell'organo amministrativo relative al sistema di controllo interno, all'approvazione dei documenti contabili periodici ed ai rapporti con il revisore esterno.
Il Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico
Il Comitato per la Responsabilità Sociale esercita funzioni istruttorie, propositive e consultive. In particolare, esamina la bozza e le modalità di formazione del Bilancio Sociale, da sottoporsi successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e stimola il necessario raccordo tra il Bilancio Sociale, il Codice Etico e la Mission del Gruppo, attraverso aggiornamenti sulle principali attività propedeutiche alla piena realizzazione degli obiettivi ed un periodico esame dei principali temi oggetto di attenzione.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Il Comitato ha funzioni consultive, dialettiche e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e dalla Procedura per l’ effettuazione delle Operazioni con Parti Correlate.
Composizione dei Comitati Interni